Investigaciones Financieras y Patrimoniales en Granada
Identificamos patrimonio oculto, evaluamos solvencia y documentamos alzamiento de bienes con pruebas legales para procedimientos judiciales y extrajudiciales.
Nuestras Investigaciones Financieras
Antes de emprender acciones legales o de negociar una deuda, es fundamental conocer la situación patrimonial real de la otra parte. Nuestros detectives privados en Granada realizan investigaciones financieras combinando fuentes abiertas, registros públicos y trabajo de campo.
Trabajamos para particulares con deudas impagadas, empresas que sospechan fraudes internos, abogados que necesitan localizar bienes embargables y personas inmersas en procesos de divorcio donde se sospecha ocultación de activos.
Toda nuestra investigación financiera se realiza respetando la normativa de protección de datos y el marco legal vigente. No accedemos a cuentas bancarias ni a documentación privada; nuestro trabajo se basa en registros públicos, fuentes abiertas y vigilancias en la vía pública.
El informe que entregamos es apto para aportarse como prueba en procedimientos civiles, mercantiles y penales. Coordinamos con el letrado para que la información sea útil desde el punto de vista procesal. Ver también nuestro servicio de apoyo a letrados.
Búsqueda de Patrimonio
Localización de bienes inmuebles, vehículos, participaciones societarias y otros activos.
Alzamiento de Bienes
Documentación de transmisiones patrimoniales fraudulentas para procedimientos penales.
Análisis de Solvencia
Evaluación de la capacidad económica real antes de demandar o negociar.
Divorcios y Separaciones
Investigación de activos ocultados por el cónyuge en procesos de liquidación de bienes.
Fraudes Empresariales
Investigación de empleados, socios o clientes que puedan haber cometido fraudes.
Informe para Juicio
Documentación apta para procedimientos civiles, mercantiles y penales.
Nuestro Proceso
Análisis del Caso
Estudiamos la situación: tipo de deuda, relación con el investigado, procedimiento en curso y objetivos de la investigación.
Investigación en Registros y Fuentes Abiertas
Consultamos registros públicos, fuentes digitales y bases de datos accesibles para identificar activos conocidos.
Trabajo de Campo
Verificamos en el terreno la actividad económica real del investigado: negocios, vehículos, propiedades y nivel de vida aparente.
Informe Patrimonial
Entregamos un informe detallado con los activos identificados, metodología empleada y valoración de la viabilidad de acciones de cobro.
Preguntas Frecuentes
¿Puede un detective investigar el patrimonio de una persona?
Sí. Los detectives habilitados pueden investigar el patrimonio de personas físicas y jurídicas mediante fuentes abiertas, registros públicos y trabajo de campo. Determinamos bienes inmuebles, vehículos, actividad empresarial y otros activos relevantes para procedimientos de ejecución o separación.
¿Qué es el alzamiento de bienes y cómo lo investigan?
El alzamiento de bienes es el delito por el que un deudor oculta o transmite su patrimonio para evitar pagar a sus acreedores (art. 257 CP). Documentamos las transmisiones patrimoniales realizadas en los años previos, personas receptoras y el momento en que se produjeron en relación con la deuda reclamada.
¿Para qué sirve conocer la solvencia de una persona antes de demandarla?
Demandar a alguien insolvente genera gastos judiciales sin posibilidad de cobro. Conocer previamente la solvencia real del demandado permite decidir si merece la pena litigar, en qué bienes embargar en caso de sentencia favorable, y si hay indicios de alzamiento que justifiquen medidas cautelares.
¿Las pruebas de investigación financiera son admisibles en juicio?
Sí, siempre que se obtengan de registros públicos, fuentes abiertas o mediante observación en la vía pública. Nuestros informes incluyen las fuentes consultadas y la metodología empleada, lo que garantiza su admisibilidad como prueba documental o indiciaria en procedimientos civiles, mercantiles y penales.
¿Necesita Investigar un Patrimonio?
Consulta gratuita y sin compromiso. Le asesoramos sobre la viabilidad antes de iniciar la investigación.